CRIMINAL COMPLIANCE PARA ALÉM DA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Autores/as

  • Lucas Mantovani Chiquetti
  • Luiz Pereira Ribeiro

Palabras clave:

Criminal Compliance; Anticorrupção; Antitruste

Resumen

O presente artigo tem como objetivo central traçar um panorama geral sobre a política de Compliance, tanto no que se refere aos aspectos administrativos dessa obrigação de controle das pessoas envolvidas, quanto ao seu novo contorno legal e regulamentar, especialmente diante das alterações promovidas na Lei nº. 9.613/1998 pela edição da Lei nº. 12.683/2012. É indiscutível a preocupação mundial para com o crime de Lavagem de Capitais, dados os malefícios causados não somente ao erário, mas também a sociedade como um todo. O artigo desenvolveu-se a partir do método de abordagem dedutivo. Quanto à natureza da pesquisa, está é aplicada. Por outro lado, do ângulo de seus objetivos, a pesquisa é essencialmente exploratória. Encerra-se o trabalho apresentando as reflexões extraídas

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Publicado

2023-10-30

Cómo citar

Chiquetti, L. M. ., & Ribeiro, L. P. . (2023). CRIMINAL COMPLIANCE PARA ALÉM DA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO. Revista Juris UniToledo, 5(03), 192–205. Recuperado a partir de https://wyden.periodicoscientificos.com.br/index.php/jurisunitoledo/article/view/220

Número

Sección

Artigos